La Guàrdia Civil ha detingut a Cambrils a una dona de nacionalitat espanyola, com a presumpta
autora dels delictes d’estafa, apropiació indeguda, usurpació d’estat civil i organització criminal, responsable principal d’una
trama criminal dedicada a la comissió d’estafes a través d’Internet. Al llarg de la investigació han estat detingudes o investigades
altres onze persones.
La investigació es va iniciar el maig de l’any passat després d’una denúncia interposada pel Departament de Seguretat del Grup
Volkswagen. En aquesta denúncia assenyalaven haver detectat una operativa relacionada amb el finançament de diversos vehicles a la
que, després de ser adquirits els cotxes, no eren satisfetes les quotes des d’un primer moment.
‘Modus operandi’
Tot i que la detinguda improvisava a mesura que se’l poguessin presentar dificultats per consumar les estafes, el ‘modus
operandi’ fonamental era el següent: A través d’una pàgina web la responsable principal d’aquesta
organització anunciava una suposada empresa de reunificació de préstecs, sent les seves potencials víctimes persones necessitades
de liquiditat.
Quan alguna daquestes persones després de visitar aquesta pàgina web
decidia comptar amb els seus serveis, finalment contactava amb la
detinguda directament i aquesta li indicava que el millor procediment
per obtenir una important quantitat de diners de manera eficaç i
ràpida era comprar un vehicle mitjançant el procediment de
finançament.
Un cop acord, s’iniciaven els tràmits per a la compra i
finançament del cotxe, normalment aportant documentació de
la víctima (nòmines, DNI, etc.). Concedit el finançament ella es
encarregava de vendre immediatament el vehicle, venda que es
produïa a Alemanya, Bèlgica i França a compradors de bona
fe que desconeixien la trama. Un cop amb els diners al seu poder
indicava a la seva víctima que li transferiria els diners dels quals
només restaria una comissió ja pactada.
No obstant això, els diners mai eren transferits, passant a convertir-se
en beneficis per a la responsable i altres membres de la
organització detinguts o investigats en aquesta operació, entre els
que hi havia el seu propi marit de la líder de l’entramat. Per
una altra part, la víctima quedava ancorada a un finançament sense haver-hi
obtingut els diners en metàl·lic ni lobjecte de la mateixa, el vehicle.
PUBLICITAT
